La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo que inhabilita permanentemente al cofundador y exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, para operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas, además de contemplar pagos de hasta 35 millones de dólares.
En 2023, la Fiscalía demandó a Mashinsky por engañar a cientos de miles de inversores, incluidos más de 26,000 en Nueva York, sobre la seguridad de Celsius, lo que los llevó a depositar miles de millones de dólares en activos digitales en su plataforma. Según James, Celsius perdió cientos de millones de dólares en inversiones de riesgo que Mashinsky intentó ocultar a sus clientes.
La fiscalía también señaló que Mashinsky no se registró como vendedor de la plataforma ni como corredor de valores y materias primas, lo que constituye una presunta violación de la legislación estatal. El colapso de Celsius dejó a muchos inversionistas en la ruina financiera.
El acuerdo estipula que Mashinsky deberá pagar 25 millones de dólares a Nueva York si no entrega al Gobierno federal otros 10 millones de dólares en ganancias ilícitas, además de los activos que ya debe entregar. También deberá pagar otros 10 millones de dólares si no cumple con su condena de prisión. La Fiscalía no especificó si estas cantidades ya han sido abonadas.
Mashinsky fue detenido en julio de 2023 por las autoridades federales y acusado de fraude y manipulación del precio de su criptomoneda CEL en beneficio propio. En mayo de 2025, fue condenado a 12 años de prisión por delitos federales de fraude con materias primas y valores, y se le ordenó entregar al Gobierno federal 48 millones de dólares.
Hasta agosto de 2026, se habían distribuido más de 3,400 millones de dólares entre los acreedores de Celsius durante el proceso de quiebra de la empresa. Además, los cofundadores y ejecutivos de Celsius acordaron pagar 16.5 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para resolver acusaciones de engañar a los usuarios sobre la seguridad y disponibilidad de sus depósitos.
Celsius se declaró en quiebra en julio de 2022, tras suspender las retiradas de fondos de sus clientes. James enfatizó que Mashinsky prometió a los neoyorquinos que su empresa era un lugar seguro para invertir, pero los dejó en la ruina cuando sus arriesgadas inversiones se desplomaron.
