Una operación internacional coordinada por Interpol ha resultado en la detención de 5,811 personas y el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos, en un esfuerzo por combatir el fraude y el blanqueo de capitales. La acción, que involucró a fuerzas de seguridad de 97 países, se llevó a cabo entre el 15 de enero y el 30 de abril de este año.
La operación se centró en las estafas de ingeniería social, que incluyen fraudes por suplantación de identidad, falsas inversiones, romances en línea y extorsión sexual, según un comunicado de Interpol. Durante el operativo, se identificaron más de 142,000 víctimas a nivel global y se analizaron 152,808 casos, lo que permitió resolver 23,715 investigaciones y bloquear 31,014 cuentas bancarias.
Entre los casos más destacados se encuentra el desmantelamiento de una red en Esuatini (Brasil) dedicada al juego ilegal y a las estafas por suplantación, con 82 detenidos. Los delincuentes usaban una falsa comisaría de la Policía Federal para engañar a las víctimas y hacerles transferir dinero bajo el pretexto de proteger sus fondos.
En Tailandia, la Policía desarticuló una red que blanqueaba dinero obtenido a través de estafas románticas utilizando criptomonedas. Un sospechoso de 20 años gestionó más de 122.5 millones de dólares en solo diez meses.
Las autoridades de Singapur y Omán también lograron bloquear una transferencia fraudulenta de 6.6 millones de dólares relacionada con una estafa de suplantación de correo electrónico empresarial. En Palaos, se deportaron a 22 personas vinculadas a dos centros de estafas que operaban desde hoteles.
El director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, Tomonobu Kaya, destacó que las estafas de ingeniería social representan una amenaza significativa y que ningún país puede enfrentarlas solo. Kaya abogó por una respuesta internacional coordinada para combatir estas redes de delincuencia financiera.
Entre los países que participaron en esta operación se encuentran España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay en América Latina.
