Una ciudadana estadounidense de origen dominicano, Lorena Pérez Herrera, fue condenada a dos años de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero que involucró más de 20 millones de dólares. La sentencia fue dictada por un tribunal federal en Washington, D.C., y también incluye un año de libertad supervisada y el pago de 1,473,125.58 dólares en restitución.
El juez Matthew J. Maddox sentenció a Herrera, de 29 años, quien se declaró culpable en marzo de 2025. Según las autoridades estadounidenses, ella admitió haber blanqueado cerca de 1.5 millones de dólares a través de un esquema que operó entre 2020 y noviembre de 2023.
Detalles del esquema de lavado de dinero
La fiscal federal para el Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, informó que Herrera conspiró con otros individuos para lavar ganancias provenientes de un fraude electrónico a gran escala. Los implicados realizaron transacciones financieras para ocultar la naturaleza y origen de los fondos ilícitos, afectando a diversas entidades, incluidas agencias gubernamentales y empresas.
Las víctimas del fraude incluyeron un fideicomiso ambiental, un programa de desarrollo urbano, un centro médico, una compañía de transporte y logística, un distrito escolar, un colegio y un gobierno local, entre otros. Para llevar a cabo el lavado de dinero, Herrera y sus cómplices crearon compañías de responsabilidad limitada como entidades ficticias y abrieron cuentas bancarias a nombre de estas.
La Fiscalía del Distrito de Maryland ha acusado a 14 personas en relación con esta conspiración; de ellas, 13 se han declarado culpables, mientras que una permanece prófuga. En sentencias anteriores, varios acusados recibieron condenas de entre 24 y 72 meses de prisión, además de restituciones millonarias.
Este caso es parte de una iniciativa federal que busca combatir organizaciones criminales transnacionales y redes de fraude en Estados Unidos.
