En la República Dominicana, el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) por lavado de activos y otros delitos ha aumentado en un 2.7 % durante el año 2025.

Este incremento se ha observado principalmente en el sector financiero, que ha generado la mayoría de los informes.

Se registraron un total de 4,436 reportes de ROS, de los cuales 4,280 provinieron del sistema financiero y 156 del sector no financiero.

Este aumento refleja un mayor escrutinio sobre las actividades financieras en el país.

Las principales razones para la emisión de estos informes incluyen la falta de documentación que valide el origen de los fondos, que representó el 26.2 % de los casos.

También se reportaron transacciones fuera del perfil habitual y noticias negativas relacionadas con los involucrados.

Análisis de personas y bienes

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha informado que el número de personas físicas y jurídicas analizadas creció un 35.5 % en comparación con el año anterior.

En total, se revisaron 1,706 perfiles, lo que significa un aumento de 447 casos respecto a 2024.

Este aumento se debe en gran parte a las personas físicas, que pasaron de 975 a 1,409, mientras que las jurídicas aumentaron de 284 a 297.

La Procuraduría General de la República fue la principal solicitante de estos análisis, con el 64 % de las peticiones.

Además, la UAF llevó a cabo un análisis exhaustivo de inmuebles y vehículos. En 2025, se verificaron 2,846 automóviles y 2,390 propiedades, cifras que superan las del año anterior.

También se supervisaron volúmenes monetarios significativos en pesos y dólares.

Delitos identificados

El informe de la UAF destaca que el lavado de activos, el tráfico de drogas y la corrupción administrativa son los tres delitos más comunes en los reportes, representando el 82.1 % del total.

El lavado de activos estuvo presente en el 45.8 % de los casos analizados.

Otros delitos mencionados incluyen la estafa agravada y la trata de personas, aunque en proporciones menores.

La UAF elaboró 64 informes de inteligencia que fueron enviados al Ministerio Público, evidenciando la conexión de algunas personas con actividades delictivas.

Este aumento en la vigilancia y análisis de operaciones sospechosas refleja un esfuerzo continuo por parte de las autoridades dominicanas para combatir el lavado de activos y otros delitos financieros en el país.