La justicia dominicana impuso prisión preventiva a diez personas acusadas de formar parte de una red que habría causado pérdidas superiores a RD$200 millones. La medida fue dictada por un tribunal del Distrito Nacional, que calificó el caso como complejo debido a la magnitud de la investigación y el número de implicados.

El juez Rigoberto Sena ordenó un año de prisión preventiva para los acusados, quienes cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Los imputados son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán y Jefry Leonardo Cepeda Núñez. La imputada Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

La investigación está a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, bajo la coordinación de la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil. Según el expediente, los acusados habrían conformado una estructura dedicada a realizar operaciones fraudulentas que perjudicaron a una entidad financiera del país.

La pesquisa se inició tras varios operativos en sectores del Gran Santo Domingo, en colaboración con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), parte de la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Las maniobras ilícitas que llevaron a las acusaciones aún están bajo investigación.