La presidenta de la World Compliance Association (WCA) en República Dominicana, Tania de León, enfatizó el lunes la necesidad de abordar el cumplimiento regulatorio desde una perspectiva integral, que abarque el cumplimiento tributario, la libre competencia, la contratación pública y la gestión de cumplimiento en las instituciones estatales.

Estas declaraciones se realizaron durante la apertura de la Segunda Semana del Compliance, en el marco del Día Nacional del Compliance, que se celebra cada 1 de junio en el país, según un comunicado de prensa.

El cumplimiento normativo, o compliance, se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y controles que las organizaciones implementan para asegurar que cumplen con las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables a sus actividades.

De León aclaró que, aunque el concepto de compliance se asocia frecuentemente al sector financiero y la prevención del lavado de activos, su alcance es mucho más amplio e incluye otros aspectos relacionados con el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en organizaciones tanto públicas como privadas.

El inicio de las actividades incluyó un conversatorio titulado “Cumplimiento tributario y prevención de lavado de activos, dos frentes, un mismo compromiso”, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Durante el evento, la subdirectora jurídica de la DGII, Juanita María Canahuate, destacó que el cumplimiento tributario y la prevención del lavado de activos son parte de un compromiso conjunto con la transparencia, la integridad y el Estado de derecho. Canahuate mencionó que la institución ha avanzado hacia un modelo de administración de riesgos basado en datos para identificar operaciones y sectores con mayores riesgos fiscales y de lavado de activos.

Por su parte, Robert Mustafa, gerente de Riesgos de Cumplimiento Tributario de la DGII, subrayó la importancia de fortalecer los programas de cumplimiento y la cooperación entre las autoridades y el sector privado ante el nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La conmemoración del Día Nacional del Compliance da inicio a la segunda semana del Compliance organizada por la WCA República Dominicana, que incluye conversatorios y actividades en instituciones públicas y privadas hasta el próximo 5 de junio.

La agenda continuará el 2 de junio con encuentros sobre estrategias de cumplimiento en el sector construcción y otros temas relevantes, mientras que el 3 de junio se llevarán a cabo paneles sobre cultura de cumplimiento y contratación pública. La jornada concluirá el 5 de junio con la apertura de la convocatoria de los premios Ethics & Compliance Awards 2026.