Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), en coordinación con la Oficina Central Nacional INTERPOL Santo Domingo, arrestaron a tres colombianos acusados de formar parte de una estructura delictiva dedicada a estafar comerciantes a través de falsas ofertas de financiamiento e inversión. Durante la operación, se les ocupó un total de US$12,000 en efectivo, presuntamente relacionados con sus actividades ilícitas.

El primero de los detenidos, Andrés Garzón Galindo, fue localizado mientras se desplazaba en una jeepeta Mazda CX-5 por la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill, en el Distrito Nacional. Su arresto se produjo tras una labor de inteligencia realizada por el Departamento Operativo II de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad.

Durante el interrogatorio, Garzón Galindo reveló que otros dos colombianos, Jusepth Ralf Varón Gómez, alias «Marco Córdona», y Mildred Katherine Mandariaga Manrique, alias «Isabelle» y/o «La Comadre», se dirigían al Aeropuerto Internacional de Las Américas con la intención de abandonar el país.

Con esta información, INTERPOL activó un operativo que resultó en la retención de Varón Gómez y Mandariaga Manrique antes de que abordaran su vuelo. En el registro corporal, a Varón Gómez se le encontraron 79 billetes de US$100, equivalentes a US$7,900, mientras que a Mandariaga Manrique se le ocuparon 41 billetes de US$100, sumando US$4,100. En total, las autoridades incautaron US$12,000.

La investigación indica que los detenidos captaban a sus víctimas prometiendo gestionar préstamos millonarios o inversiones para negocios, exigiendo pagos anticipados por supuestos gastos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos. Como parte del engaño, entregaban cajas que aparentaban contener grandes sumas de dinero, pero que estaban llenas de hojas de papel, mostrando billetes auténticos solo en la parte superior de cada fajo.

Los tres colombianos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. La Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar si hay otras personas involucradas y si existen más afectados por este esquema fraudulento.