El viceministro del Tesoro y Patrimonio del Ministerio de Hacienda y Economía, Derby De Los Santos, afirmó que la prevención del lavado de activos es una prioridad para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad de la República Dominicana en la comunidad financiera internacional. Esto ocurrió durante el Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México–RD, donde se destacó la importancia de coordinar esfuerzos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

De Los Santos enfatizó que la coordinación nacional debe traducirse en resultados concretos en políticas públicas. Además, valoró el encuentro organizado por la World Compliance Association (WCA) como una oportunidad para fortalecer la cooperación entre República Dominicana y México mediante el intercambio de experiencias en la prevención del lavado de activos.

El viceministro también subrayó el respaldo a iniciativas que fomentan la capacitación y el intercambio de experiencias para combatir la criminalidad organizada. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), conforme a la Ley 155-17.

La iniciativa, organizada por la WCA en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía, busca fortalecer la cooperación internacional en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La directora general de la UAF, Aileen Guzmán, destacó la necesidad de una respuesta coordinada y preventiva frente a estos delitos, reafirmando el compromiso de la UAF de impulsar iniciativas que fortalezcan la integridad del sistema nacional de prevención.

El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes de los sectores público y privado de ambos países para abordar los desafíos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Durante la jornada, se analizaron los principales desafíos regulatorios y las mejores prácticas para fortalecer los sistemas antilavado.

El evento también promovió el intercambio técnico entre los capítulos de la WCA de República Dominicana y México, con el objetivo de armonizar criterios y aplicar estándares internacionales que fortalezcan la transparencia del sistema financiero regional.

El viceministro estuvo acompañado de Carlos Pérez, presidente de la WCA en México; Tania De León, presidenta de la WCA en República Dominicana; y Aileen Guzmán, directora de la UAF. La realización de este encuentro reafirma el compromiso del país con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención ante el lavado de activos.