Hong Kong lideró una operación internacional contra el fraude que resultó en 3,018 arrestos y pérdidas económicas globales de 752 millones de dólares estadounidenses. La investigación, que abarcó diez jurisdicciones, se realizó entre el 10 de marzo y el 7 de mayo y se centró en estafas de inversión, compras por internet, ofertas de empleo falsas y engaños telefónicos.

Durante el operativo, que involucró a 3,200 agentes, se investigaron 138,000 casos y se interceptaron aproximadamente 161 millones de dólares en fondos presuntamente ilícitos. En Hong Kong, la Policía arrestó a 870 personas y bloqueó 539 millones de dólares hongkoneses (equivalentes a 68.8 millones de dólares estadounidenses), con pérdidas atribuidas a fraudes en la ciudad que alcanzaron 319 millones de dólares, representando el 42 % del total de la operación.

Detalles de la investigación

La investigación se enmarca dentro de la plataforma Frontier+, creada en octubre de 2024, que incluye a países como Australia, Canadá, Malasia y Corea del Sur. En total, se congelaron 101,989 cuentas bancarias, destacando más de 43,000 en Indonesia y unas 28,000 en Corea del Sur.

En Hong Kong, los investigadores analizaron 742 expedientes y bloquearon 202 cuentas. El caso más significativo involucró a una empresa de Singapur que perdió 36 millones de dólares debido al secuestro de una cuenta en una aplicación de mensajería, con el dinero transferido a cuentas en Singapur y Hong Kong, y casi la mitad convertido en ‘stablecoins’.

Las autoridades también advirtieron sobre el creciente uso de plataformas de activos virtuales para el blanqueo de capitales, resaltando la importancia del intercambio de inteligencia entre países, según el diario local South China Morning Post.

Estadísticas recientes

En el primer trimestre de 2026, Hong Kong reportó 9,427 estafas, un 0.6 % menos que el año anterior, aunque las pérdidas aumentaron un 18.6 %, alcanzando 236.2 millones de dólares estadounidenses. Los fraudes de inversión dirigidos a personas mayores mostraron un repunte del 17 %.

Las autoridades de Hong Kong enfatizaron que la cooperación regional ha permitido rastrear el dinero con mayor rapidez y anticiparon que Frontier+ buscará sumar nuevos socios para mejorar la eficacia de futuras investigaciones. El objetivo es cerrar las vías de fuga transfronteriza y responder al traslado de fondos criminales hacia bancos digitales y criptomonedas, cada vez más utilizados por redes de fraude.