Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Daniel Esteban Davis García, detenido el 14 de octubre en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) por llegar al país con US$399,777 y RD$3,100 sin declarar ante las autoridades aduaneras.

La magistrada Karen Casado ordenó que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal, para garantizar su presencia durante el proceso judicial.

Según el Ministerio Público, Davis García llegó a República Dominicana en un vuelo desde la isla Tórtola y fue detenido alrededor de la 1:55 de la tarde durante los controles aduaneros. Un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) le pidió colocar su equipaje en la máquina de rayos X, pero el imputado mostró resistencia y evasión, lo que llevó a una revisión más exhaustiva.

Durante el registro, las autoridades encontraron el dinero no declarado en una maleta y una mochila. Además, se incautaron una tableta electrónica, una consola Nintendo y un teléfono celular que Davis García llevaba consigo.

El Ministerio Público argumenta que la cantidad de divisas excedía el límite de US$10,000 permitido para el ingreso sin declaración aduanera, conforme a la legislación dominicana que exige declarar sumas superiores a este monto.

Investigación por lavado de activos

La solicitud de medida de coerción menciona que los hechos podrían estar vinculados a presuntos delitos de lavado de activos y contrabando de divisas. La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público.

El caso es coordinado por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta, junto a otros fiscales, incluyendo a Taipey Joa Saad y Angie Castro, quienes representan al Ministerio Público en el proceso.

Las autoridades han provisionalmente atribuido los hechos al artículo 4, numeral 12, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como a varios artículos de la Ley 168-21, de Aduanas de la República Dominicana.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las posibles responsabilidades penales de Davis García.