El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha iniciado una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde se encuentra detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada, según informó el diario Miami Herald.

Los fiscales federales están centrando su atención en Saab, quien fue deportado el 16 de mayo desde Venezuela a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero, ya que se cree que posee información crucial sobre la estructura financiera de Maduro, según fuentes citadas por el medio. Este interés surge en el contexto de una nueva investigación criminal que se desarrolla en el sur de Florida y que se enfoca en posibles delitos financieros relacionados con Maduro.

La nueva indagatoria, que se abrió en marzo, se produce tras la llegada de Maduro a Nueva York en enero, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas. El DOJ y la Casa Blanca han expresado su preocupación por la debilidad del proceso pendiente contra Maduro, lo que llevó a la apertura de esta segunda investigación.

El fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, lidera esta nueva investigación, que cuenta con la colaboración de agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la sección de Investigación Criminal del ISR, el fisco estadounidense.

La indagatoria se fortalece en el contexto del caso de Saab, quien es acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras, además de ocultar y disfrazar el origen de fondos. Según el DOJ, el caso de Saab está vinculado a la corrupción en un programa de asistencia social en Venezuela destinado a ayudar a la población vulnerable.

Los investigadores de EE.UU. consideran que Saab podría ser «el arma más valiosa contra» Maduro, lo que resalta la importancia de su testimonio en el desarrollo de la investigación. Saab, de origen colombiano y libanés, ya había enfrentado cargos de lavado de dinero en Miami, pero fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio por prisioneros en Venezuela.