El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana condenó a cinco miembros de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos a 10 años de prisión. La sentencia afecta a Kendy José Ramírez (CDI), Paola Moni Ochoa (Estella) y Matilde Aquino (Marilyn), quienes también deberán pagar multas equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público.

Asimismo, Starlin Manuel Basker Vásquez y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez (Mello) fueron condenados y se les impuso una multa de RD$50,000 a cada uno. El tribunal también ordenó el decomiso de todos los bienes ocupados durante la investigación, que incluyen vehículos de alta gama y dos inmuebles valorados en más de RD$10 millones.

Según un comunicado, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana informaron que el 1 de junio de 2023 se llevaron a cabo múltiples allanamientos en puntos estratégicos de La Romana, resultando en el arresto de varios miembros de la organización criminal.

Durante estas intervenciones, las autoridades incautaron grandes cantidades de cocaína, marihuana, crack, molly y éxtasis, así como armas de fuego, vehículos utilizados para la distribución de drogas, dinero en efectivo, registros contables de ventas, equipos electrónicos y laboratorios clandestinos para la preparación y empaque de sustancias narcóticas.

La Procuraduría continuó con una investigación financiera que demostró cómo la organización convertía las ganancias del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles, vehículos de lujo y depósitos bancarios, utilizando a Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino como figuras de testaferrato.

El análisis patrimonial y financiero evidenció una desproporción entre los ingresos lícitos reportados por los acusados y el valor de los bienes adquiridos, lo que consolidó las pruebas de lavado de activos y facilitó el decomiso de propiedades vinculadas a la red criminal.

Las investigaciones revelaron que la organización, liderada por Kendy José Ramírez Aquino, operaba una amplia red de venta y distribución de narcóticos en La Romana, utilizando testaferros y el sistema financiero nacional para ocultar recursos ilícitos.

Los fiscales Claudio Cordero y Johanny López Vargas llevaron a cabo una exhaustiva investigación que permitió recolectar pruebas que demostraron la participación de cada acusado en la estructura criminal. La litigación estuvo a cargo de los fiscales Hitler Sánchez y John Mota, quienes lograron la condena impuesta por la jueza Denia Beras.

El proceso judicial contra Elvin Jacin Pérez (Yonquely) sigue pendiente, con una audiencia fijada para el 23 de julio de 2026.