Nueve presuntos miembros de una banda dedicada al tráfico de migrantes por la frontera con Panamá han sido imputados en Colombia, acusados de lavar cerca de 100,000 millones de pesos (alrededor de 29,1 millones de dólares) obtenidos de esta actividad ilícita, según informó la Fiscalía este martes.

La organización criminal es señalada de facilitar la salida irregular de más de 800,000 migrantes a través del golfo de Urabá, en el noroeste del país, utilizando supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales como fachada para coordinar el traslado de extranjeros hacia Centroamérica.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2023, más de 520,000 migrantes atravesaron el Tapón del Darién, en la frontera selvática entre Colombia y Panamá. En 2024, antes de que el expresidente estadounidense Donald Trump endureciera la política migratoria, más de 400,000 personas cruzaron esta frontera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos ha imputado a los detenidos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

La Fiscalía indicó que la organización operaba principalmente desde las localidades de Necoclí en Antioquia y Capurganá, Acandí y Sapzurro en Chocó, un departamento fronterizo con Panamá.

Desde estos puntos, se organizaba el transporte marítimo de migrantes provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.

Las autoridades han identificado ingresos superiores a 100,000 millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo investigado, destacando que una parte significativa de estos recursos fue generada incluso durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas.

La investigación reveló que el dinero era ocultado mediante diversas maniobras de lavado de activos, incluyendo transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada, la compra de bienes muebles e inmuebles, y transferencias fraccionadas de dinero, conocidas como “pitufeo”.

El tráfico de migrantes por el Tapón del Darién se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más lucrativos de la región en los últimos años, impulsado por el éxodo de miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Esta ruta, considerada una de las más peligrosas del mundo, ha sido utilizada por cientos de miles de migrantes de diversas nacionalidades, lo que ha favorecido la aparición de redes dedicadas al transporte irregular de personas y otras actividades delictivas.