El Banco BHD denunció ante la justicia a un exempleado y a un grupo de particulares por realizar acreditaciones irregulares que superan los RD$200 millones, perjudicando a la institución financiera. La denuncia fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La irregularidad fue detectada en marzo de 2026 durante una investigación interna del banco. El empleado involucrado fue despedido tras confirmarse que realizaba acreditaciones a favor de terceros a cambio de una compensación económica.
Los particulares que recibieron los fondos también enfrentan cargos en el proceso penal. Después de identificar los movimientos irregulares, el banco notificó a la Superintendencia de Bancos e inició una investigación en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional.
El Banco BHD aclaró que las pérdidas financieras ocasionadas por este incidente fueron completamente absorbidas por la entidad, asegurando que los depósitos de sus clientes permanecen intactos y sin afectaciones.
Los directivos de la institución expresaron su agradecimiento a las autoridades por la rapidez en la investigación y reafirmaron su política de cero tolerancia ante cualquier acción que comprometa los valores institucionales y la transparencia de la organización.
