El Ministerio Público arrestó a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, presunto líder de una red criminal que habría causado pérdidas superiores a los RD$200 millones a un banco en la República Dominicana. Cepeda, exempleado de la entidad afectada, se entregó a las autoridades el lunes y será sometido a la justicia este martes.

Tras su detención, se solicitó prisión preventiva en su contra como medida de coerción. La semana pasada, otros diez implicados en el caso fueron arrestados y procesados, incluyendo a Francis Michael Laureano Marte y Juan Antonio Ureña Geraldo.

Detalles del caso

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, confía en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva a los acusados, dada la gravedad de los delitos. Los implicados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Según el Ministerio Público, la organización se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera. Las investigaciones se llevaron a cabo mediante un operativo conjunto con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), que incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

El juez Rigoberto Sena aplazó para el miércoles 20 de mayo de 2026 el conocimiento de la medida de coerción contra los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas para disponer de más tiempo. El Ministerio Público anticipó que solicitará la fusión de los expedientes para conocer de manera conjunta las medidas contra todos los imputados.