El Banco Popular Dominicano participó en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), un evento que reúne a expertos de América Latina para discutir la prevención y detección de fraudes financieros. Durante el seminario, Jean Carlos Bardot, gerente de la división de Monitoreo e Investigaciones del banco, presentó herramientas de Inteligencia Artificial para combatir el fraude en un entorno digital en constante evolución.

El SIIDF, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, se centró en estrategias para mejorar la investigación financiera ante la complejidad de los ecosistemas digitales. Se destacó la importancia de la colaboración entre sectores y la capacitación especializada para la prevención temprana de delitos financieros, elementos que forman parte de la visión de gestión de riesgos cibernéticos del Banco Popular.

Compromiso con la seguridad

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del banco, afirmó que la IA es clave para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad de la infraestructura tecnológica. El Banco Popular cuenta con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) que realiza un monitoreo continuo y tiene certificaciones internacionales en seguridad, garantizando la protección de la información de sus clientes.

El SOC del Popular tiene certificación SOC 2 en Diseño y Ejecución, lo que demuestra su cumplimiento con rigurosos controles en la gestión de datos. En 2025, el banco monitoreó un promedio de 38,000 eventos por segundo, alcanzando picos de hasta 40,000, lo que equivale a más de 3,283 millones de eventos diarios, reflejando su capacidad de respuesta ante amenazas.

Colaboración y educación en ciberseguridad

Durante el seminario, se discutieron también los límites del uso de la inteligencia artificial y la necesidad de supervisión humana. El Banco Popular se ha unido al Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST), convirtiéndose en el primer banco dominicano en participar en esta red global que mejora la respuesta ante ciberamenazas.

La entidad también promueve la concienciación en ciberseguridad a través de la plataforma “Pistas de Seguridad”, que ofrece recursos educativos sobre buenas prácticas digitales. Cada octubre, el banco celebra el Mes de la Concientización de la Ciberseguridad, realizando actividades dirigidas a diversos grupos de interés.

Este enfoque proactivo busca garantizar la resiliencia operativa y la confianza digital, elementos esenciales para la estabilidad del sistema financiero. Con su participación en el SIIDF 2026, el Banco Popular reafirma su compromiso con la prevención de delitos financieros y la protección de la información, alineándose con las mejores prácticas internacionales.