La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva a 10 personas acusadas de formar parte de una supuesta red criminal que estafó al Banco BHD por más de RD$200 millones.

El juez Rigoberto Sena dictó la medida, que será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, y en Najayo. Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Los acusados incluyen a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del Banco BHD, así como a Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes fueron arrestados durante un operativo en el Gran Santo Domingo.

También están involucrados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán. Según el documento de coerción, algunos de los imputados se entregaron voluntariamente, mientras que otros fueron arrestados por las autoridades.

El equipo del Ministerio Público que llevó el caso estuvo encabezado por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

Las investigaciones revelan que la red se dedicaba a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta, estafando a la entidad bancaria. Las pesquisas incluyeron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Durante estos operativos, las autoridades incautaron tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas lujosas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, así como computadoras portátiles y teléfonos móviles.