El Ministerio Público anunció este miércoles que posee «elementos sólidos» para condenar a diez imputados en un presunto fraude de más de RD$200 millones en perjuicio del banco BHD, a pesar de que la investigación apenas comienza. La audiencia de coerción fue aplazada para el viernes, con el fin de incluir al cabecilla de la supuesta red, arrestado el lunes.

La procuradora de corte, Lewina Tavárez, quien dirige las indagatorias, indicó que el expediente de los primeros seis detenidos se fusionó con el de otros tres implicados que fueron arrestados posteriormente. Tavárez también confirmó que el banco afectado realizó una investigación interna sobre las acreditaciones irregulares.

El banco BHD aseguró que los depósitos de sus clientes permanecen intactos. Según las autoridades, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, un ex-empleado del banco, es señalado como el líder del grupo que realizó acreditaciones fraudulentas a cambio de beneficios económicos personales.

Los otros detenidos en el caso son Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Un abogado de uno de los detenidos, que no fue identificado, argumentó que su cliente tiene los arraigos necesarios para evitar la prisión preventiva. Afirmó que su cliente no tiene antecedentes penales y es una persona trabajadora, considerándolo una víctima del proceso.

El Ministerio Público ha solicitado al juez que declare el caso como complejo y que imponga un año de prisión preventiva a los imputados. La situación sigue en desarrollo mientras se esperan más detalles sobre el caso.