El Ministerio Público solicitó la noche del jueves un año de prisión preventiva para seis personas arrestadas por formar parte de una estructura criminal dedicada a estafar, que perjudicó a una entidad financiera en más de RD$200 millones. La solicitud fue presentada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se pide que el caso sea declarado complejo.

Los imputados son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. Fueron arrestados el miércoles durante un operativo en el Gran Santo Domingo, donde se les acusa de captar fondos de manera fraudulenta para estafar a la entidad mencionada.

Detalles del operativo

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, quien lidera la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, explicó que los imputados enfrentan cargos de estafa agravada, estafa simple, violación a la Ley de Lavado de Activos y robo asalariado. La investigación sigue en curso, y se han arrestado a otras dos personas en relación con el caso, incluyendo a un individuo que se entregó a la Policía Nacional.

La solicitud de medida fue presentada por la procuradora junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo. El operativo, llevado a cabo por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte.

Durante el operativo, las autoridades incautaron tres vehículos de alto valor, más de veinticinco relojes de marcas reconocidas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados, reforzando así la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público está fijada para este viernes, 15 de mayo de 2026.