Los ocho directivos de Ueno Bank que fueron detenidos tras la denuncia del Banco Central del Paraguay (BCP) iniciaron este jueves su primer juicio por la quiebra de la entidad, en un caso que involucra al presidente Santiago Peña, quien renunció a su cargo ese mismo día.

Los acusados ocupaban diversos cargos dentro de la institución y de empresas relacionadas. Entre ellos se encuentran el presidente Juan Manuel Gustale Cardoni, el vicepresidente primero Federico Miguel Vázquez Villasanti, la vicepresidenta segunda Diana Leticia Mongelós González, así como otros miembros del directorio y ejecutivos vinculados al Grupo Vázquez.

La causa investiga un presunto esquema de operaciones crediticias irregulares, que incluye préstamos sin garantías suficientes y transferencias millonarias entre empresas vinculadas que llevaron a la quiebra a Ueno Bank. La imputación fiscal detalla un posible compromiso de los activos de la entidad durante los años 2025 y 2026.

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que desde la dirección de Ueno Bank se habrían autorizado préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico, a pesar de que algunas no cumplían con las condiciones financieras necesarias para asumir esos compromisos.

Entre las operaciones cuestionadas se encuentran los créditos otorgados a MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A., que inicialmente estaban vinculadas a Ueno Bank. En octubre de 2025, el banco solicitó al organismo supervisor que estas empresas dejaran de ser consideradas vinculadas, sin presentar la documentación adecuada para respaldar su solicitud.

A pesar de no contar con la autorización formal de la Superintendencia de Bancos para realizar dicha desvinculación, la entidad continuó otorgando préstamos y habilitando sobregiros a estas empresas.

La Fiscalía ha cuestionado las condiciones de estos financiamientos, señalando la falta de garantías reales, los montos desproporcionados en relación con la capacidad económica de las prestatarias, los plazos extensos y las deficiencias en los análisis de riesgo.