El Ministerio Público desmanteló una red de estafas y extorsiones que operaba desde Santiago, dirigida a residentes en Estados Unidos, mediante la Operación XL526. La operación incluyó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, resultando en la detención de 20 personas, entre ellas cinco supuestos cabecillas.

Según las autoridades, los integrantes de la banda utilizaban complejos mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los fondos, incluyendo criptomonedas, transferencias electrónicas y plataformas de pago digital. Estas transacciones se realizaban a favor de terceros identificados, dificultando así el rastreo del dinero.

Métodos de operación

La red captaba a sus víctimas a través de anuncios publicitarios y las sometía a presiones económicas mediante amenazas y extorsiones. Los miembros de la organización se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales internacionales, como el Cártel de Sinaloa, para intimidar a las víctimas y exigir pagos.

La Procuraduría destacó que los métodos de intimidación utilizados generaron graves afectaciones psicológicas en las víctimas y sus familias, impactando su estabilidad personal y calidad de vida. Además, la ostentación de un alto estatus económico por parte de los miembros de la red servía para reclutar a nuevos integrantes, principalmente jóvenes de Santiago de los Caballeros y sus alrededores.

El centro de operaciones de la estructura criminal estaba ubicado en el distrito municipal de Jacagua, donde se ejecutaban sistemáticamente las actividades delictivas. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha determinado la cantidad total de dinero movilizado por la red.

Entre los detenidos se encuentran Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario. Otras ocho personas están bajo investigación y las autoridades buscan a un hombre más vinculado a la red.

Los implicados enfrentan cargos por delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego. Se espera que sean presentados ante la justicia en las próximas horas.