El Ministerio Público realizó este lunes la Operación XL526, que resultó en el arresto de 20 personas vinculadas a una supuesta organización criminal dedicada a la extorsión, el chantaje, las estafas y el lavado de activos en el municipio de Jacagua, provincia Santiago.

Entre los detenidos se encuentran cinco presuntos cabecillas y seis integrantes activos de la red, que operaba principalmente contra ciudadanos en Estados Unidos. La operación fue llevada a cabo por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con la participación de 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata.

Detalles de la organización

Las investigaciones revelan que la organización contaba con una estructura organizada que captaba víctimas a través de anuncios publicitarios, sometiéndolas a esquemas de extorsión y chantaje mediante medios tecnológicos. Los presuntos líderes identificados son Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.

Además, fueron arrestados Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario. Otras ocho personas fueron detenidas para fines de investigación, mientras se busca a otro individuo señalado como miembro de la estructura.

Según las autoridades, los imputados utilizaban plataformas digitales para hacerse pasar por miembros de organizaciones criminales, como el Cartel de Sinaloa, con el fin de intimidar a sus víctimas y exigirles dinero bajo amenazas. Enviaban imágenes violentas y mensajes para provocar temor y presión psicológica.

Los fondos obtenidos de estas actividades ilícitas eran movilizados a través de transferencias electrónicas, empresas remesadoras, plataformas de pago y criptomonedas como Bitcoin, con el objetivo de ocultar su origen y dificultar su rastreo. También se incurría en maniobras de lavado de activos para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de forma fraudulenta.

Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde enfrentarán acusaciones por delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.

La operación contó con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, así como HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.