Las autoridades chilenas desmantelaron este martes una red de blanqueo de capitales vinculada a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, deteniendo a aproximadamente 20 personas, incluido un empleado de una sucursal del banco Santander. La operación reveló que más de 78,000 millones de pesos (cerca de 90 millones de dólares) fueron enviados desde Chile a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, según el fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros.

La investigación, que comenzó en 2024, fue realizada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y llevó a la realización de allanamientos en diversas residencias en Santiago y otras ciudades del sur del país. Durante el operativo, se detuvo a un trabajador del banco Santander en el centro de la capital.

Los detenidos enfrentan acusaciones por varios delitos, incluyendo extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal. Según informes de medios locales, la red enviaba dinero obtenido de actividades delictivas desde una cárcel en Colombia, donde se encuentra uno de los líderes del grupo, Carlos «El Bobby» Gómez.

El ejecutivo bancario arrestado es un ciudadano venezolano que, según el Ministerio Público, no utilizaba el banco para el blanqueo de dinero, sino que operaba a través de múltiples cuentas en diferentes instituciones financieras.

El Banco Santander, a través de un comunicado, afirmó su total colaboración con las investigaciones y reafirmó su política de «tolerancia cero» ante conductas ilegales. La entidad aseguró que, si se comprueban responsabilidades individuales, se tomarán las medidas pertinentes conforme a la normativa vigente.

La amenaza del Tren de Aragua

El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de las cárceles de Venezuela, considerada la banda más poderosa del país, involucrada en asesinatos, extorsiones, secuestros y tráfico de personas. Desde 2018, ha expandido su influencia rápidamente a lo largo del continente americano, estableciéndose en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

En 2022, Estados Unidos clasificó al Tren de Aragua, junto a carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13, como organizaciones terroristas, subrayando la gravedad de sus operaciones delictivas en la región.